美FBI指控一男子涉嫌170万美元骗局，将伪造支票兑换成比特币

币大师 7月1日消息，据Decrypt报道，美国联邦调查局（FBI）指控纽约州男子Tushal Rathod通过伪造支票和商业电子邮件泄露诈骗获利170万美元，并将大部分非法所得兑换成比特币。其涉嫌犯罪行为发生在2021年11月至2024年6月。 FBI特工Samuel Morgan称，Rathod通过六家金融机构的七个账户接收资金，还向外部地址发送了价值120万美元的比特币。至少三家银行曾警告其资金来源非法，他却伪造发票掩饰。警方介入后，他拒不配合调查。法庭文件显示，Rathod还“招募”女友和家人协助诈骗，其女友及家人账户存入超100万美元欺诈资金，花旗银行追回80万。2023年2月，他购入价值90万美元的比特币并转走。若罪名成立，Rathod将面临20年监禁。